غرامة كبيرة لـ Corbett Bookmakers بسبب مخالفات غسل الأموال والمقامرة الآمنة

خرقت Corbett Bookmakers قوانين لجنة المقامرة في المملكة المتحدة (UKGC) بسبب الإخفاقات في مكافحة غسل الأموال (AML) والمسؤولية الاجتماعية.

أصدرت الجهة التنظيمية غرامة قدرها 686,070 جنيهًا إسترلينيًا على وكيل المراهنات المستقل بالتجزئة بعد أن وجد تقييم استمر يومين أدلة على انتهاكات الترخيص.

تدير Corbett سلسلة صغيرة من محلات المراهنات في الشوارع الرئيسية، وتمتلك 36 متجرًا في المجموع تقع معظمها في ويلز ولكن مع وجود عدد كبير منها أيضًا في إنجلترا، وخاصة في منطقة الشمال الغربي.

يُظهر إنفاذ UKGC أن الجهة التنظيمية لا تتردد في معاقبة المشغلين الكبار والصغار على الإخفاقات في الترخيص. حطمت اللجنة الأرقام القياسية في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة بإجراءات متتالية ضد Entain و William Hill، اللتين صدرت بحقهما غرامات بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني و 19.2 مليون جنيه إسترليني على التوالي في عامي 2022 و 2023.

وتعليقًا على الإجراء المتخذ ضد Corbett، قال جون بيرس، مدير الإنفاذ في UKGC: "لقد فشل هذا المشغل في الالتزام باللوائح الحيوية المصممة لجعل المقامرة أكثر أمانًا وخالية من النشاط الإجرامي.

ونتيجة لذلك، لن يدفع غرامة كبيرة فحسب، بل سيخضع أيضًا لتدقيق صارم لضمان الامتثال الكامل لمكافحة غسل الأموال وتدابير المقامرة الأكثر أمانًا".

ماذا فعلت Corbett؟

كما ذكر أعلاه، مثل معظم المشغلين الذين يواجهون إجراءات إنفاذ من اللجنة، تم تقسيم انتهاكات ترخيص Corbett إلى إخفاقات في المسؤولية الاجتماعية وإخفاقات في مكافحة غسل الأموال.

شهدت الأولى فشل الشركة في تحديد والتفاعل مع العملاء الذين راهنوا وخسروا مبالغ كبيرة خلال فترة قصيرة من الزمن. تتطلب تراخيص المملكة المتحدة من المشغلين إشراك العملاء الذين يُنظر إليهم على أنهم يفعلون ذلك كشكل من أشكال منع وتقليل أضرار المقامرة.

في حالة Corbett، تتهم UKGC الشركة بالفشل في تحديد عميل راهن بمبلغ 23,674 جنيهًا إسترلينيًا في فترة 13 يومًا على أنه معرض لخطر أضرار المقامرة، بينما فشلت أيضًا في "التفاعل بشكل كاف" مع عميلين خسرا 3,252 جنيهًا إسترلينيًا في أربع ساعات و 6,741 جنيهًا إسترلينيًا على مدار 10 أسابيع على التوالي.

فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، خلصت UKGC إلى أن Corbett كانت تسمح للعملاء بالمراهنة وخسارة مبالغ كبيرة دون إجراء KYC كافٍ. كما حُكم على تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب الخاص بالشركة بأنه "فشل في النظر في النطاق الكامل لمخاطر العملاء والمنتجات الجغرافية والدفع".

بالإضافة إلى تلقي غرامة قدرها 686,070 جنيهًا إسترلينيًا بسبب الانتهاكات التي وقعت بين فبراير 2022 ومايو 2024، سيتعين على المشغل أيضًا الخضوع لتدقيق طرف ثالث لسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال والمقامرة الأكثر أمانًا.

واختتم بيرس من UKGC قائلاً: "بالإضافة إلى الإجراءات العلاجية المتخذة بالفعل، نتوقع من المشغل أن يقوم بسرعة و بشكل كامل بتنفيذ توصيات التدقيق، وإظهار تحسينات واضحة وقابلة للقياس في السياسة والممارسة على حد سواء.

سيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى دفع فريق الامتثال لدينا إلى إعادة تقييم الوضع واتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة."